扁家迸出第五间纸上公司图片

发布时间：2020-01-14 21:36:41 阅读：次来源：钓箱厂家

扁家迸出第五间纸上公司

台海网9月22日讯特侦组查出扁家在海外设立的第五家纸上控股公司。吴淑珍被查出在英属维京群岛以吴景茂名义登记设立阿曼度（Armando）控股公司，该公司在新加坡开设银行帐户，资金信托理财，受益人是吴淑珍、陈幸妤、陈致中。

据台媒报道，特侦组为调查资金流向，将约谈吴淑珍、陈幸妤、陈致中，以及吴景茂、黄睿靓等人到案说明。

特侦组查出，扁家族在英属泽西岛、模里西斯、开曼群岛、贝里斯设立纸上公司，阿曼度控股公司是第五家，这些纸上控股公司的模式一致，主要在避税及隐蔽流动资金。

检方初步清查，阿曼度公司银行帐户内的资金，与扁家今年初遭瑞士检方冻结的两千一百万美元是同一笔钱，目前帐户内已所剩无几。阿曼度公司在新加坡银行开设的帐户资料，都列在这次新加坡提供我方司法互助的卷证中。

新加坡循司法互助提供我方扁家帐户资料，第一波包括吴景茂、黄睿靓的五个帐户；新光医院副院长黄芳彦自动呈报他在新加坡的帐户资料及存提款、汇款明细，未在调阅名单上。

特侦组五名检察官昨天加班，分组清查吴景茂、黄睿靓新加坡五个银行帐户的资金流向。除了阿曼度公司，另在吴景茂新加坡的三个帐户中发现，荷兰银行的帐户多数资金来自台湾，少数来自香港；南非标准银行的钱主要来自香港。以上资金，最后统汇到黄睿靓瑞士信贷银行新加坡分行帐户，再转汇黄睿靓瑞士美林银行帐户。

英属维京群岛（BVI）四年前修改商业公司法，在该岛成立公司可以不用注明股份面值和货币种类，而且境外所得完全免税，除非涉及贩毒的洗钱，否则BVI不能对外透露该公司之股东资料，隐密性极佳，因此成为加勒比海地区的金融中心之一。